ANGOLA : .. de l’argent corrompu détourné vers PARAÍBA *… au BRÉSIL …

«Ils n’ont pas économisé ici», explique utilement l’un des vendeurs des 130 appartements de Solar Tambaú, un développement immobilier de luxe en bord de mer à João Pessoa, Paraíba (Brésil).

«En plus des millions et des millions qu’ils ont mis ici pour acheter le terrain, ils ont encore beaucoup investi dans les appartements. Il a apporté tout ce qui était «top of top» dans le monde », explique la jeune vendeuse à propos de son patron portugais.

En fait, dans la construction de l’immeuble, il n’y a eu aucune trace d’austérité: les 20 millions de R $ qui, selon les estimations, ont été dépensés pour augmenter la copropriété sont évidents dans les appartements avec un éclairage contrôlé par téléphone portable, des cadres allemands et des mosaïques italiennes.

Et à 30 kilomètres de là, le même investisseur angolais aurait dépensé 70 millions de R $ supplémentaires pour construire l’une des stations les plus luxueuses de la côte de Paraiba, Mussulo, dont plus d’une centaine de bungalows représentent la force des investissements étrangers dans le nord-est du Brésil depuis des années.

La somptuosité des deux bâtiments dissimule cependant l’origine des ressources qui les ont rendus possibles: une voie de détournement, d’évasion et de blanchiment d’argent international, selon la Police fédérale (PF). Pendant environ sept ans, le PF a enquêté sur l’homme derrière cet itinéraire: l’Angolais José Carlos de Castro Paiva (sur la photo principale), une figure de confiance du politicien qui a gouverné l’Angola pendant près de 40 ans – José Eduardo dos Santos.

Castro Paiva a été directeur général à Londres pendant 25 ans de la puissante compagnie pétrolière d’État angolaise, Sonangol.

Selon une enquête PF obtenue par Pública, Castro Paiva a détourné de l’argent sale du pays africain vers des développements immobiliers sur la côte de Paraíba.

L’intrigue complexe de dissimulation de pièces et d’actifs, opérée par le biais d’une série d’entreprises dans des paradis fiscaux, impliquerait également la fille de l’ancienne présidente de l’Angola, Isabel dos Santos, la femme la plus riche d’Afrique et la cible de la série de rapports de Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), auquel le public participe: Luanda Leaks **.

L’enquête PF montrant des preuves de détournement de fonds, de détournement de fonds, de gestion frauduleuse d’une institution financière et de blanchiment d’argent contre Castro Paiva a été envoyée au MPF. Selon le bureau de presse de l’agence, l’enquête se déroule en toute confidentialité.

une Malette de lavage d’argent au Brésil

José Carlos de Castro Paiva était au lit avec une femme non identifiée, portant seulement une serviette enroulée autour de sa taille, lorsque le PF est entré dans la chambre d’hôtel où il avait séjourné à João Pessoa.

C’était en 2017, environ sept ans après que les autorités eurent mis le banquier angolais sur le radar, à la recherche de l’origine de l’argent étranger qui finançait les entreprises millionnaires sur la côte de Paraíba.

           .. José Carlos de Castro PaivaCe sont les contacts dans le secteur immobilier qui ont donné la clé au PF: les mêmes entrepreneurs qui avaient construit la célèbre station balnéaire de Mussulo, sur la côte sud de l’État – ouverte en 2009 -, finissaient un deuxième développement de luxe, cette fois dans la capitale elle-même.

C’était le Solar Tambaú, un bâtiment de cinq étages situé à un point privilégié en bordure de la ville où de grandes lettres sur le trottoir proclament «Eu <3 Jampa». Ouvert en 2017, Solar Tambaú surplombe le point d’arrêt obligatoire pour tout touriste visitant la ville.

L’homme derrière les deux entreprises, Castro Paiva, a amené des millions de personnes étrangères à travers des comptes étrangers dans des paradis fiscaux, irriguant les caisses de la station balnéaire et de Solar Tambaú.

L’intrigue s’est révélée encore plus complexe lorsque la police a obtenu le mandat de perquisition et de saisie et a surpris Castro Paiva à l’hôtel. Tremblant et clairement embarrassé, l’Angolais a remis le téléphone aux autorités avec ses prolifiques conversations WhatsApp.

Les messages ont révélé, en plus d’un style de vie arrosé par le champagne français Moët & Chandon, la proximité de Castro Paiva avec l’ancien vice-président de l’Angola, Manuel Vicente, avec des membres de haut rang de la Banco Angolano de Investimentos (BAI), ainsi qu’un opérateur financier enquêté par le Sénat américain.

Et plus: des documents et un ordre du jour appréhendé ont révélé des enregistrements de transactions financières qui indiquaient un schéma de triangulation de l’argent qui avait quitté l’Angola, traversé des entreprises dans des paradis fiscaux et atterri sur la côte de Paraíba.

Selon les enquêtes, Castro Paiva aurait internalisé des devises étrangères équivalant à environ 13 millions de reais pour la construction du complexe de Mussulo en 2009, via une société obscure appelée Mobilware, enregistrée sur l’île des Caraïbes de la Dominique.

Le contrat pour la venue de l’argent a été conclu avec un homme nommé « orange » dans le programme et la banque Sul Atlântico, dont le siège est à Praia, capitale du Cap Vert.

Pública a recherché Castro Paiva par l’intermédiaire de la Banco Angolano de Investimento et a interrogé l’Angolais sur les accusations du PF et leurs relations avec Resort Mussulo et Solar Tambaú. Le rapport a également interrogé Castro Paiva sur les allégations de corruption en Angola et de détournement de fonds publics par des entreprises publiques africaines, mais n’a reçu aucune réponse jusqu’à la clôture du rapport.

Selon PF, les millions se sont retrouvés sur le compte de GBF Empreendimentos Imobiliários e de Turismo, une société enregistrée à Paraíba dont le propriétaire serait en fait le portugais João Carlos Guerra Alves Pina Ferreira.

Selon l’enquête, Pina Ferreira est une figure clé du dispositif angolais: un entrepreneur résidant à João Pessoa, il serait l’actionnaire majoritaire de la société Mussulo Ltda., À laquelle Castro Paiva a destiné de l’argent à l’étranger.

En plus de l’ancien directeur de GBF, Pina Ferreira est présidente de JCP Construções e Incorporações, une société dont Castro Paiva est membre du conseil d’administration. Il aurait agi en tant que directeur opérationnel à la fois pour la construction du complexe et de Solar.

Solar Tambaú, un développement immobilier de luxe en bord de mer à João Pessoa, Paraíba …

Le rapport a recherché avec insistance Pina Ferreira, qui n’a pas répondu aux appels publics. Nous avons également recherché l’entrepreneur à travers leurs sociétés GBF et JCP, sans succès.

En 2017, environ huit ans après l’ouverture de la station, plus d’argent arriverait via Mussulo. Cette fois, la transaction a eu lieu par le biais de la société propriétaire de l’entreprise, une société anonyme également appelée Mussulo, mais enregistrée dans les îles Vierges britanniques, l’archipel des Caraïbes appartenant au Royaume-Uni.

De ce paradis fiscal, 4 millions de dollars ont été envoyés via Geneva Wealth Capital Management, un offshore détenu par Leonard Cathan, un homme nommé par l’enquête de la police comme expert en transactions financières pour dissimulation d’actifs. En d’autres termes, un professionnel du blanchiment d’argent.

Cathan, qui était à Paraíba avec Castro Paiva en 2017, a également fait saisir ses documents par le PF. Selon les éléments analysés par la police, il gère une série de sociétés offshore au profit de Castro Paiva, comme Genève.

La liste des sociétés offshore comprend Investec Bank, enregistrée dans un troisième paradis fiscal, Maurice, un archipel de l’océan Indien à quelque 2000 kilomètres au large de la côte sud-est du continent africain. Selon les enquêtes, la banque Investec de Cathan a également été utilisée par Isabel dos Santos, fille du président angolais de l’époque, considéré comme un dictateur par les organisations de défense des droits humains.

Le rapport a demandé Cathan par Genève, mais n’a reçu aucune réponse jusqu’à sa publication.

L’argent du pétrole angolais parcourt le monde de paradis fiscaux,.. en paradis fiscaux …

José Carlos de Castro Paiva est un Angolais de Golungo Alto, de la province de Kuanza-Norte, qui a commencé sa carrière sur le marché bancaire portugais et a commencé à agir au sein du gouvernement angolais peu après l’indépendance du pays en 1975.

En 1976, il occupait déjà un siège à l’important ministère des Ressources minérales et du Pétrole, d’où il a augmenté ses fonctions jusqu’à occuper le poste de chef du service marketing.

C’était une période de croissance pour l’industrie pétrolière nationale: il y a eu des records d’exportations de pétrole angolais depuis le XVIIIe siècle, mais c’est dans les années 1960 que la production a effectivement augmenté, aboutissant à la création de la société d’État Sonangol – Petrobras de Angola – en 1975.

Le pétrole est passé du soutien de l’économie angolaise à environ un tiers du PIB du pays. Aujourd’hui, l’Angola est le deuxième plus grand exportateur d’Afrique, derrière le Nigéria, et fait partie de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opec).

Les prochaines étapes pour Castro Paiva, qui est devenu un homme de confiance du président José Eduardo dos Santos, étaient précisément chez Sonangol – il a occupé le poste de directeur général de l’entreprise à la succursale britannique entre 1987 et 2012, puis est resté en tant que directeur non exécutif de la société d’État.

Dans le même temps, à partir de 1999, elle a occupé des postes importants chez Banco Angolano de Investimentos, la première banque privée du pays, mais dont l’actionnaire majoritaire est la compagnie pétrolière publique Sonangol elle-même.

La relation entre les deux sociétés est intime – et problématique. En 2010, une enquête du Sénat américain a révélé que les dirigeants de Sonangol occupaient des postes clés chez BAI et que Castro Paiva détenait lui-même 18,5% des actions de la banque auprès de sociétés offshore dans le but de «ne pas attirer l’attention indésirable »À sa participation à la banque, selon le Sénat américain. Grâce aux sociétés offshore, Castro Paiva aurait atteint la position d’actionnaire majoritaire de la banque.

C’est à Sonangol que Castro Paiva avait une connexion directe avec Isabel dos Santos, la fille aînée de José Eduardo dos Santos. Selon une enquête du journaliste d’investigation Rafael Marques, les ressources détournées de la filiale Sonangol au Royaume-Uni – dont Castro Paiva était directeur puis administrateur – sont arrivées à l’offshore Investec de Maurice: précisément la société exploitée par Leonard Cathan, spécialiste des transactions qui a apporté l’argent de Castro Paiva à Paraíba.

D’Investec, l’argent de Sonangol serait utilisé par Isabel dos Santos pour rémunérer illégalement des cadres de la société d’État, alors dirigée par elle-même, qui soutiendraient son leadership devant la compagnie pétrolière. Une huile angolaise.

Avec un patrimoine estimé par Forbes à près de 2,3 milliards de dollars américains, Isabel dos Santos est entrée dans l’actualité financière en tant que première femme milliardaire en Afrique et la plus riche du continent.

En plus de diriger Sonangol, il a travaillé avec Sodiam, une entreprise publique de diamants, possède des bijoux suisses, possède une chaîne de supermarchés et participe à des sociétés telles que Unitel (télécommunications), ZAP (chaîne de télévision) et banque privée BIC.

Plus récemment, Isabel est également apparue aux actualités pour soupçonner d’avoir détourné 1 milliard de dollars de fonds publics vers sa fortune personnelle.

Fin décembre de l’année dernière, le bureau du procureur général a confisqué les avoirs et les comptes bancaires d’Isabel, son époux congolais, Sindika Dokolo, et de Mário Leite da Silva, président de la Banco de Fomento de Angola.

La police judiciaire portugaise a intercepté un transfert de 10 millions d’euros qu’elle tentait d’envoyer en Russie via Sonangol et Sodiam, une société d’État de diamants. La fille aînée de l’ancien président angolais a cessé de vivre dans le pays il y a un an, selon les informations.

Dans une interview accordée au Financial Times en janvier, Isabel a déclaré qu’elle se trouvait dans un « pays africain » non spécifique, tandis qu’un reportage dans le journal portugais Expresso a déclaré qu’elle avait une résidence permanente à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Isabel nie tous les frais.

Un manoir de luxe trié sur le volet par l’argent angolais

Selon les enquêtes de PF, les transactions financières de Castro Paiva à Paraíba ne se sont pas «limitées» aux seuls millions de personnes qui sont entrées dans la station via des paradis fiscaux dans les Caraïbes et sur la côte africaine.

L’Angolais a également eu recours à un chiffre connu des autorités internationales pour lutter contre le détournement d’argent: un opérateur financier du nom de Theodore Jameson Gilleti, qui exploite la banque britannique Standard Chartered Bank.

La banque, qui a été condamnée aux États-Unis à payer une amende de 227 millions de dollars pour transactions financières illégales, est fortement présente en Angola – la compagnie d’assurance publique du pays, Ensa, détient 40% de ses actions. Gilleti est administrateur de BAI.

Selon le PF, Gilleti transfère des dollars américains de BAI au profit des contrôleurs de l’institution, tels que Castro Paiva, en plus d’intervenir pour libérer des limites millionnaires sur les cartes de crédit des administrateurs de Standard.

Selon les enquêtes, l’Américain a utilisé le Standard pour déplacer 5 millions de reais de Sonangol à Mussulo, en 2011. La transaction a eu lieu via un compte, à Santander, de la société Mussulo Ltda, à Paraíba, dont l’entrepreneur Pina Ferreira est partenaire.

De plus, selon les enquêtes, Gilleti a opéré avec Castro Paiva pour apporter 10 millions de reais à Solar Tambaú en 2012.

Pública a cherché Gilleti par le biais de Standard Chartered. Au départ, nous avons reçu la confirmation que le rapport recevrait une réponse, ce qui n’a pas été fait avant sa publication.

Le mètre carré le plus cher de João Pessoa

Le rapport Pública était dans la copropriété fin 2017, de manière anonyme. À l’époque, selon l’agent de vente, 40% des unités avaient été vendues. «Les gens ont investi de l’argent. Je reçois des gens de Brasilia, Rio de Janeiro, São Paulo, qui veulent prendre leur retraite ici », a-t-il déclaré.

La jeune femme a expliqué que, du terrain aux détails de décoration de chaque appartement, tout avait été trié sur le volet par ses «patrons» – le Portugais Pina Ferreira et son épouse, qui traitaient directement avec les employés.

«C’est le mètre carré le plus cher de João Pessoa», a-t-il célébré.

Méritées dans les appartements, par exemple, des mosaïques italiennes sur les murs des logements, soigneusement planifiées par un architecte venu d’Europe notamment pour réaliser la décoration. Les portes, en bois massif, sont également italiennes. Les fenêtres ont reçu un double vitrage et les murs, en fibre de verre pour ne pas chauffer avec la chaleur des Paraibans.

Devant une fenêtre, l’agent a interrompu la visite pour partager un autre exemple: les cadres en aluminium composite aluminium blanc, qui bloquent le soleil aux heures les plus chaudes de la journée, ont été amenés d’Allemagne.

«C’est l’allemand, trois fois plus cher que le chinois, mais tout le monde utilise le chinois. Ensuite, ils ont acheté l’allemand. Ainsi, il a triplé le coût du revêtement, personne ne saurait qu’il achète trois fois plus cher », se vante la vendeuse. « Mon patron a dit: ‘Vous dites aux gens que c’est allemand' », a-t-il expliqué.

Selon le vendeur, le terrain de Solar Tambaú appartenait à un ancien manoir, célèbre dans la capitale, qui a été abandonné pendant longtemps avant que l’argent angolais ne parvienne à l’arracher. « Personne ne pouvait l’acheter car personne n’avait de bankroll », a expliqué la jeune femme. Parmi les 130 appartements, il existe des modèles de 47 à 337 m², en plus des magasins – parmi eux, un champ de tir.

Au rez-de-chaussée, une immense piscine bleue complète une terrasse en bois, où se trouvent un bar et des tables rondes ornées de vases à cocotiers. «Il a même le son d’un oiseau artificiel quand on arrive dans un environnement», se réjouit-il.

Le rapport a interrogé l’administration Solar sur les accusations de corruption et les relations avec Castro Paiva et Pina Ferreira, mais n’a reçu aucune réponse.

De nos jours, Solar Tambaú bat son plein, la plupart des appartements étant loués pour des saisons et de courts séjours – avec une vue privilégiée sur le spectacle qui se déroule la veille du Nouvel An juste devant.
 

Millionaire Resort accumule des plaintes et des rapports d’arnaque

Mussulo – un nom qui honore une baie de la côte angolaise – avait une destination beaucoup moins glorieuse.

Vue depuis la station balnéaire de Mussulo …

Les millions investis par Castro Paiva dans la station n’ont pas suffi à assurer la rentabilité du projet, ce qui renforce, selon les enquêtes de PF, l’accusation de blanchiment d’argent.

Décrit dans le passé par les agences de voyages comme «paraibadisíaco», Mussulo est une propriété de 96 mille mètres carrés avec un service tout compris, qui donne aux clients le droit de manger et de boire pendant 24 heures, en plus de fréquenter les piscines, le sauna et le spa.

Cependant, selon les plaintes des clients et les rapports de presse, le complexe a inclus un autre service dans son menu: par défaut.

En 2019, les plaintes des touristes qui n’auraient pas pu rester dans la station ont explosé sur les sites Internet des consommateurs, malgré les réservations et le paiement de l’hébergement.

Il y a des plaintes concernant les réservations qui ont disparu du système et même des clients qui ont acheté des forfaits et trouvé les portes du complexe fermées.

Un rapport du portail Paraíba accuse désormais la station de continuer à vendre des tarifs journaliers sur Internet, puis d’appeler les clients annulant ou transférant leur hébergement vers d’autres hôtels.

Selon le rapport, 60 employés ont été licenciés ou ont quitté volontairement entre mars et septembre 2019 et il y a des employés qui ne sont toujours pas rémunérés. Sur un site d’hébergement, un utilisateur décrit Mussulo comme une ville fantôme: «Abandon total. Installations optimales, saleté dominante. Je n’ai trouvé aucune personne pour rendre compte de ce qui s’est passé ».

Pública a fouillé le complexe et a posé des questions sur la fermeture de la propriété et les accusations des clients. Le rapport a également interrogé l’établissement sur les accusations de corruption impliquant l’opération de la police fédérale et les relations avec Castro Paiva et Pina Ferreira.

Il n’y a pas eu de déclaration officielle de fermeture du complexe, mais ses réseaux sociaux ont été désactivés.

** Luanda Leaks est dirigée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), auquel participe l’Agence publique, avec plus de 120 journalistes de 20 pays. Au Brésil, outre l’Agence publique, Piauí et Poder 360 font également partie du projet.

Agência Pública

 

* Por Bruno Fonseca, Gabriel Rodrigues e Natalia Viana

Partilhar este artigo

 

Carlos Rosado: « La justice angolaise devrait enquêter sur les ramifications, du système blanchiment d’argent »

ANGOLA : O “Cabritismo” internacional … é roubo …

ANGOLA : .. 5 reasons why Luanda Leaks is bigger,.. than Angola …

CABRITISMO : .. JES colocado na mira das sanções dos Estados Unidos …

CABRITISMO : Comment le Brésilien Odebrecht a aidé les généraux angolais à devenir « chefs d’entreprises » …

A ascensão e a derrocada.. de ISABEL DOS SANTOS está ligada aos escândalos de corrupção no Brasil,.. pela LAVA-JATO …

LAVA JATO : ..Congeladas contas bancárias de Higino Carneiro,.. Manuel Rebelais e outras figuras políticas na Suíça …

CABRITISMO : ..Governantes de Angola acusados de .. » Criminosos » .. (video..)..

ANGOLA : Comunismo, Népotismo, e….Cabritismo !…

LAVA-JATO EM ANGOLA …

ANGOLA : Droit à la Santé et Crimes contre l’humanité …

MIREX : Miguel Catraio nega estar na lista negra dos Estados Unidos … (video ..)..

DROITS DE L’HOMME : .. un fardeau qui s’appelle,.. JOAO-MARIA de SOUSA …

ANGOLA : .. from Colonization to KLEPTOCRACY : .. a history of Angola …

LAVA JATO : Negócio de USD 300 milhões $$,.. embaraça Juiz do Supremo : “.. Agi como facilitador” …

Les tentacules de la corruption brésilienne, sont déjà arrivées en Angola

Carlos Rosado: « La justice angolaise devrait enquêter sur les ramifications, du système blanchiment d’argent »

LAVA JATO : .. 50 milhões de €€uros na conta,.. do Filho de Rui Ferreira, provoca escândalo …

ANGOLA : O “Cabritismo” internacional … é roubo …

6 réflexions sur “ANGOLA : .. de l’argent corrompu détourné vers PARAÍBA *… au BRÉSIL …

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *